Operação acontece em outros estados, além de Mato Grosso do Sul (Divulgação/PF)A Polícia Federal deflagrou a Operação Falso Egídio na manhã desta quarta-feira (10), que busca desarticular uma quadrilha atuante em fraudes a programas de transferência de renda da Caixa Econômica Federal. A atuação levou diversos agentes para Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas e Piauí.
Em Campo Grande, policiais estão cumprindo um mandado de prisão e outro de busca e apreensão. No total, são 11 mandados de prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal de Niterói, no Rio de Janeiro.
Segundo divulgado em nota pela PF, a investigação começou em abril do ano passado com auxílio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude da Caixa. No primeiro indício de crime, foi identificado que a quadrilha deixou um prejuízo de R$ 10 milhões em fraudes.
"Durante as investigações, constatou-se a participação de um empregado e duas funcionárias terceirizadas do banco, que foram cooptados pela quadrilha em troca de propina para realizar a liberação do acesso dos criminosos ao aplicativo CAIXA-TEM, que gerencia as contas digitais sociais da instituição financeira e pelo qual são geridos os valores de benefícios sociais, entre eles o Auxílio Emergencial", diz trecho da nota.
Com o acesso liberado, os criminosos se apropriavam das contas digitais sociais de terceiros por meio do aplicativo CAIXA-TEM e desviavam valores oriundos de programas de transferência de renda.
Os investigados abriram diversas contas bancárias em nome de moradores de rua, em clara situação de vulnerabilidade social, para receber vultuosas quantias oriundas das referidas contas. Em seguida, os valores eram transferidos entre os integrantes da quadrilha.
"Uma análise das contas bancárias utilizadas pela organização criminosa levou à conclusão de que as elas foram abertas em nome de terceiros que não tinham conhecimento acerca das fraudes, e eram utilizadas unicamente para abrigar o montante desviados das contas digitais sociais. Em seguida, os valores eram integralmente repassados entre os destinatários finais dos recursos", pontua a PF.
Além do crime de integrar organização criminosa, os investigados responderão pelos crimes de furto qualificado, inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro.
Os mandados estão sendo cumpridos, conforme abaixo:
- No RJ - 07 MPT e 11 MBA
- 04 buscas no Rio de Janeiro
- 02 buscas e 01 prisão em Belford Roxo
- 02 buscas e 03 prisões em Niterói
- 03 buscas e 03 prisões em São Gonçalo
Fora do RJ - 04 MPT e 05 MBA
- Manaus/AM - 02 buscas e 01 prisão
- Teresina/PI - 01 busca e 01 prisão
- São Paulo/SP - 01 busca e 01 prisão
- Campo Grande/MS - 01 busca e 01 prisão
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